文稿对国内加入WTO后，经济犯罪的新特征和经侦工作面临的新挑战进行了剖析，提出了加入WTO后经侦工作应采取的五条对策。


经济犯罪；侦查工作；对策


中国入世，既是机会，也是挑战，在对国民经济和社会进步起到重大推进用途的同时，也将产生一些负面效应。对经济犯罪侦查工作来讲也是这样，在肯定时期内，经济范围犯罪将愈加猖獗，经侦工作将面临新的挑战。怎么样正确把握目前经济范围犯罪的特征规律，科学预测加入WTO后经侦工作面临的新挑战，研究拟定相应的应付方案，对顺利完成新形势下的经侦工作任务具备关键的意义。
1、加入WTO后经济范围犯罪的新特征
（一）新的经济犯罪种类将不断出现。
加入WTO后，现有些经济犯罪种类还会继续存在，新的经济犯罪种类将不断涌现。一是伴随国际间经济交往日益增多，涉外诈骗犯罪活动渐渐增多，经济全球一体化进程加快和国际经贸活动日益频繁，一些境外不法分子将打着合资、合作的幌子，在国内大肆进行犯罪活动；境内外犯罪分子相互勾结犯罪案件将大幅度上升；国内的犯罪分子为逃避打击，作案后也总是携款逃往境外。二 是在国际贸易中，信用证（卡）成为支付的容易见到方法，不法分子总是借助信用证可信程度比较高的特征，采取伪造信用证（卡）等方法进行诈骗活动。三是目前世界各国的洗钱犯罪活动有愈演愈烈之势，并呈现金融市场较为发达的国家向金融市场尚处于进步中的国家和区域蔓延的趋势，国内入世后，将大开门户，广引外资，给洗钱犯罪分子以可乘之机。四是入世后侵犯常识产权犯罪将不断增多。
（二）发案数目继续攀升，大案比重加强。
入世后，伴随经济全球化进程的加快和国际贸易活动的日益频繁，经济范围的角逐将愈加激烈，不法分子在经济范围的作案也将渐渐增多，而且总是涉案金额比较大。从统计数字看，近年来经济犯罪案件增长的速度明显高于其他案件的增长速度，其中大要案件尤为突出。前几年我局破获的经济犯罪案件中，涉案金额几十万元的大案并不多，而近两年来发生的经济犯罪案件涉案金额达百万元以上的已数见不鲜。如2001年我局破获的吕孙毅诈骗案涉案金额达200多万元；同年破获的黄阿福非法经营案涉案金额也达148万元。
（三）犯罪范围不断扩大，侵害客体增多。
入世后，伴随人、财、物的很多流通，经济犯罪已深入到金融、财税、证券、保险等每个范围，受害客体也由原来总是是单一客体而转向海量的客体，这类客体已涉及不同行业不同阶层的人，既有企事业单位的员工，又有个体户、农民与国家干部、农村基层干部。如2001年破获的欧国庆挪用资金案，挪用34名顾客的保险费共计13万余元；上京镇陈成钟的非法吸收公众存款案，涉案金额390万余元，涉及职员多达600余人。
（四）经济犯罪具备非常强的隐蔽性、多样性和自动化特征。
伴随现代科技的进步，犯罪分子受教育愈加高，入世后，一些经济犯罪已从传统、初级的方法向高科技、自动化方向进步。犯罪分子总是借助某种“合法”外衣，钻法律、法规的空隙，或者借助自己学会的技术和常识专长，钻管理工作的漏洞和薄弱环节，在其熟知的范围从事经济犯罪活动，有些犯罪分子借助电脑等高科技方法作案，精心策划，设下圈套，引诱对象上当被骗。
（五）经济犯罪的国际化趋势加大。
国内加入WTO后，将越来越同世界经济接轨。伴随经济全球化进程的加快和国际贸易活动的日益频繁，海外的经济犯罪分子与一些商界名流一样，将触角伸向国内，借助国内开放政策，国际、国内两个市场与国家间的法律规范的差异，推行跨越国境的经济犯罪。同时，国内的犯罪分子也将犯罪空间向境外、海外延伸、拓展，境外、海外的不法分子向国内渗透，探寻代理人，使经济犯罪出现“土洋结合”、“内外勾结”的现象。因为国内现在正处于市场经济的初级阶段，社会制约机制弱化，法律建设滞后等现象不会在短期内消除，也就很难阻止境外、海外的犯罪分子在国内出现和外贸犯罪的推行，这种国际经济交往带来的经济犯罪，伴随国内加入WTO而将愈加激烈。
2、加入WTO后经侦工作面临的挑战。
（一）经济犯罪案件的取证难。
经济犯罪跨省市作案多，加之经侦办案经费的短缺，给取证工作带来相当大的困难程度，一些外省市公安机关出于地方保护主义，对前来调查取证或追捕逃犯的外地公安机关帮助配合力度不够，总是只不过象征性的。经济犯罪案件大都是年前案件，涉案时间较长，总是因一些自然或人为的原因使一些原始凭证、记录、帐本等证据灭失或销毁，导致取证困难程度加强。“入世”后新型犯罪方法的不断涌现也给取证工作带来了新的难点。如2000年浙江平阳县林基任、林乃满、洪玉基三人到我县以开办阳光工艺玩具厂招收工人为名，通过一系列有预谋的活动，精心组织策划，骗取105名工人的培训费7万余元后飞速逃离。因为此三人均属外省市人，我公安机关多次赴浙江取证、追逃，经过一年多的努力，花费很多的物力、人力才将犯罪嫌疑人林基任抓获。
（二）经济犯罪案件的定性难。
目前法律法规还不健全，司法讲解滞后，存在区域之间划分的规范不统一，以致对部分案件性质的认定很难统一，如有些行为有社会风险性，甚至导致较大经济损失，但法律无明文规定，有些法律规定过于抽象，表述概括性过强，又无有关司法讲解相辅，实践中缺少可操作性。“入世”后经济犯罪手法日趋狡猾，具备隐蔽、多样、智能的特征，犯罪分子总是借助某种“合法”外衣，钻法律、法规的空子，增加了经济犯罪案件的定性困难程度。因为上述等问题的存在，使检、法两家与公安机关在“罪与非罪”、“此罪与彼罪”的界限上还在一定量上存在认识上的分歧，导致案件批捕难、起诉难。
（三）经济犯罪案件的处置难
因为地方保护主义紧急，部分党政机关、政法部门的负责同志，对经济犯罪的社会风险性缺少清醒的认识，对打击此类犯罪不够看重，对案件查办不力，对经济犯罪分子惩办不严。个别地方党政领导只看到眼前利益、局部利益，而把经济犯罪分子当作“能人”、“有功之臣”加以保护，甚至还有部分领导干部为经济犯罪分子充当“保护伞”，该查的不让查，该打击的不让打击，以保护地方企业为由，不让处置人犯，这致使公安机关在办理经济犯罪案件时遭到紧急干扰。另外，一些案件的当事人出于自己利益的考虑，常常向公安机关或上级有关领导反映问题，有时十分片面和偏激，既牵扯了领导的精力，又妨碍了办案工作，经济犯罪案件处置时各种关系纷至沓来，说情风较紧急，影响了执法工作的严肃性和公正性。
（四）现有些法律常识、侦查方法跟不上“入世”后形势的需要。
“入世”后，新型的经济犯罪层出不穷，犯罪的手法日益翻新，加之国内将对现行法律进行重大调整，犯罪分子想方设法钻法律法规的空子进行犯罪，大家现有学会的法律专业常识和侦查方法很难适应新形势的需要。
3、加入WTO后经侦工作应采取的对策。
（一）提升发现犯罪的能力和侦查犯罪的本领。
加入WTO后，经济犯罪大体上将呈现发案多、类型杂的特征，发展势头呈现为作案推行快、案犯逃匿快、赃款赃物转移快的特征。为此大家需要强化发现犯罪的能力，拥有较高的迅速反应能力，只有如此才能抓住战机，迅速破案，挽回损失。现在，经侦部门被动受案的工作情况，很难适应形势的需要，加入WTO后，犯罪方法的信息化、互联网化、高科技化将会对经侦部门的调查取证能力形成新的考验。因此经侦部门要加强对经侦基础设施的投入，购买一流的科技装备，切实提升发现犯罪的能力，提升侦查犯罪的本领，以适应“入世”后侦破工作的需要。
（二）加大经侦基础建设，牢牢学会斗争的主动权。
“入世”后，需要加强对经济违法犯罪情报资料的采集，将全部经济犯罪案件、犯罪嫌疑人、犯罪嫌疑单位信息资料入库上网，达成信息共享；需要加大经侦特情等秘密力量的建设和阵地控制工作，本着需要和可能，确保水平、隐蔽保密、严格管理的原则，积极物建经侦特情、工作关系，并注意在有关专业职员、知名人士和境外职员中物建经侦特情、工作关系，获得深层次、专业性的经济犯罪情报，达成对经济犯罪相对集中的重点区域和经济犯罪职员社交活动较集中的场合控制工作，充分发挥经侦特情在破案追逃中的特殊用途；需要增加经费投入，加大对经侦协作互联网建设，达成经侦部门计算机联网，达成经济犯罪信息的联网与共享。只有加大了经侦基础业务的建设，才能使大家适应入世后形势进步的需要，为侦查破案服务，有力地打击各类经济犯罪活动。
（三）提升经侦民警素质，适应入世经侦工作需要。
“入世”后，国内将对现行法律进行重大调整，同时WTO规则及一些国际条款和惯例将在国内经济日常广泛运用。另外，境内外不法分子为了逃避打击，或许会以WTO规则或国际贸易为借口掩盖非法行为。这就需要大家需要强化学习，学会有关常识，准时解决实践中遇见的困难，为查破经济犯罪案件创造有利条件。但现在从整体上看，经侦民警的业务素质与“入世”后的工作需要还有相当大的差距。要尽快提升民警的业务素质，进行各种行之有效的教育培训，譬如要强化在对WTO及国际金融、贸易方面的法律常识的学习，强化经济运行流程与外语、互联网信息方面常识的学习，强化现代化通信等科技方法的学习和运用，努力培养一支熟知经侦业务，学会现代经济常识、WTO运行规划和现代侦查技术的队伍。
（四）克服地方保护主义，杜绝关系案人情案。
“入世”后，伴随经济交往的频繁，产品流通的加剧，经济范围的角逐也将愈加激烈，犯罪活动也愈加猖獗。一些当地行政部门的个别领导为了保护当地的经济利益，把经济犯罪分子当做“能人”加于保护，对经侦部门所侦办的案件进行直接或间接的干涉。另外，一些经济犯罪分子总是借助资金美女来腐蚀民警或直接对民警进行威胁。因此要切实加大经侦队伍的思想政治素质，增强拒腐防变能力，使经侦队伍一直维持正确的政治方向和坚定的政治立场，所有均以法律为准绳，以服务于经济建设为根本宗旨，顾全大局，克服地方保护主义，不屈服于地方领导的干涉与犯罪分子的威胁，经受住各种利诱威逼的考验，真正做到严格、公正、文明执法。
（五）做好各种预防犯罪工作
“入世”后，经侦部门的工作需要把着眼点放在打防并举上，面对国内外人、财、物流动空间的扩大，流动方法多元化、便捷化的态势，需要大家对重点环节和范围需要打造有效的管理机制和防范机制，预防经济犯罪案件的发生。经侦等有关部门要常常深入各企事业单位，加大法制宣传和防范犯罪技能方面的教育，特别要拓展法律、法规咨询，与反欺诈和守法经营教育，提升企事业员工的防范水平。经侦部门还要有针对性地打造一两个经侦掩护性企业，确保地方经济秩序的稳定和经济的飞速进步。